Tag: Lavado de Dinero

LAVADO DE DINERO

Causa Sur Finanzas: embargaron por $40 mil millones a Ariel Vallejo y su madre

07:19 | La justica mantuvo el embargo en lujosos vehículos e inmuebles de Ariel Vallejo aunque lo benefició con la prisión domiciliaria

Hotesur-Los Sauces

La UIF sostuvo que el 88% de Los Sauces se usó para lavar dinero de la corrupción

07:57 | La acusación de la Unidad de Información Financiera. Qué roles le atribuyen a Cristina Fernández y a su hijo Máximo Kirchner

Lavado de dinero y fraude

Fred Machado, el financista de la campaña de Espert, condenado a seis años de prisión

07:38 | Un juez de Texas aceptó el acuerdo en el que el empresario admitió lavado de dinero y fraude electrónico. Su entorno espera que le descuenten los años que pasó detenido en la Argentina

JUDICIALES

Brasil: la Justicia prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro tras la derrota electoral

26/10 | El senador fue intimado a entregar sus pasaportes por orden del juez Alexandre de Moraes, en el marco de dos investigaciones que tramita el Supremo Tribunal Federal.

EL BANDIDO

Lavado de dinero: El juez Armella sobreseyó a la modelo Sofía Clerici en la causa Yategate

16/08 | Un peritaje contable la benefició. El juez firmó la resolución antes de dejar el Juzgado Federal de Lomas de Zamora.