Por: Redacción Semanario de Junín

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires formalizó la implementación de pagos electrónicos mediante código QR para realizar apuestas en agencias oficiales, hipódromos y salas de juego. La medida, que amplía las modalidades de pago vigentes, introduce un esquema digital obligatorio en un sector históricamente asociado al manejo de efectivo.

En febrero de este año, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos presentó en La Plata un nuevo Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una herramienta que busca fortalecer los controles sobre el juego legal y actualizar los procedimientos frente a delitos financieros complejos.

La presentación estuvo a cargo de su presidente, Gonzalo Atanasof, y el alcance del manual incluye tanto al organismo central como a los casinos de la provincia de Buenos Aires, un sector considerado sensible por el volumen de dinero que maneja a diario.

El nuevo esquema redefine cómo se identifican a los jugadores y clientes según niveles de riesgo, establece señales de alerta más precisas y ordena el circuito interno para detectar y reportar movimientos sospechosos. También fija responsabilidades claras dentro del organismo, con roles específicos para las áreas de control y cumplimiento.

Uno de los puntos centrales es la mejora en los procedimientos para la elaboración de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF). En ese sentido, desde el Instituto destacaron que en los últimos dos años se realizaron 539 reportes, como resultado de una mayor capacidad de detección y seguimiento.

Además, el manual incorpora pautas sobre confidencialidad, conservación de la información, capacitaciones obligatorias y auditorías periódicas, con el objetivo de reducir los márgenes para maniobras ilegales y mejorar la trazabilidad del dinero que circula en el sistema de juego.

En paralelo, el organismo aprobó su Código de Conducta, que incluye un capítulo específico sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, convirtiéndose en la primera lotería del país en contar con este tipo de instrumento normativo. También se actualizaron los formularios de identificación de clientes y las declaraciones juradas sobre el origen de fondos en salas de juego y agencias oficiales.

El nuevo esquema redefine cómo se identifican a los jugadores y clientes según niveles de riesgo, establece señales de alerta más precisas y ordena el circuito interno para detectar y reportar movimientos sospechosos

QR VINCULADO A CUENTAS BANCARIAS

Según se desprende de la normativa, el sistema permitirá operar a través de QR interoperable vinculado a cuentas bancarias o tarjetas de débito, con el objetivo de mejorar el seguimiento de los flujos de dinero. Desde el organismo sostienen que la iniciativa apunta a cerrar márgenes de opacidad en las transacciones y a fortalecer los controles sobre la actividad.

La decisión también se alinea con la legislación nacional que exige la aceptación de medios electrónicos en actividades de consumo masivo, incluyendo el sector del entretenimiento. En este marco, el Gobierno bonaerense busca avanzar en la bancarización del juego y, al mismo tiempo, limitar prácticas asociadas a la evasión fiscal, el lavado de activos y el uso irregular de fondos provenientes de programas sociales.

Además, la implementación del sistema es presentada como una herramienta para ejercer mayor control sobre los hábitos de apuesta. Según se indica, la digitalización permitirá monitorear con mayor precisión la actividad de los usuarios y establecer límites, en línea con las políticas de prevención de la ludopatía. La reglamentación fue aprobada por las áreas técnicas y legales del organismo, en un contexto institucional marcado por la vacancia en la Secretaría Ejecutiva.