El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó este viernes la detención de Ariel Vallejo, dueño de la compañía Sur Finanzas, tras detectar riesgos procesales concretos y resolver la revocación de su régimen de libertad.

La medida judicial se fundamentó en que el financista incumplió las pautas fijadas por el juzgado: no se presentó mensualmente ante la Policía Federal, omitió notificar su cambio de domicilio y retuvo vehículos que contaban con órdenes de secuestro vigentes.

La estructura del lavado y los nuevos bienes detectados

La investigación judicial apunta a que Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, lideraban una red de sociedades financieras diseñadas para el lavado de activos y la evasión fiscal. Según la hipótesis del juzgado, la organización buscaba blanquear dinero de origen ilícito proveniente de la compraventa marginal de moneda extranjera realizada por fuera de la normativa del Banco Central. Con los fondos obtenidos, el grupo utilizaba cuentas de familiares, empleados y testaferros en billeteras virtuales y bancos para adquirir bienes en efectivo y ocultar los rastros del delito.

El magistrado amplió las imputaciones a 16 personas y citó a indagatoria a otras cinco tras recibir peritajes clave de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central. Estos informes revelaron operaciones comerciales que no figuraban en el expediente original. Entre los hallazgos más destacados se encuentra la compra en efectivo de una propiedad en el country Saint Thomas Este de Canning por U$S 500.000, además de transacciones millonarias realizadas a través de Cluster Palace Beach S.A., una sociedad fantasma que no posee cuentas bancarias registradas.

Una Ferrari para la Corte y los nexos con la AFA

En el marco de este proceso, el juez Rodríguez Ponte dispuso que 24 vehículos de alta gama pertenecientes a Vallejo queden bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia para asegurar su conservación ante un futuro decomiso. Dentro del lote de rodados incautados sobresale una Ferrari modelo California Descapotable y tres motocicletas. De manera complementaria, la justicia le prohibió formalmente al financista continuar prestando cualquier tipo de servicio financiero, ya sea de forma directa o mediante terceras personas.

La detención de Vallejo genera una fuerte repercusión institucional debido a su estrecha relación con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. Este vínculo comercial de confianza le permitió a Sur Finanzas expandir su marca rápidamente, transformándose en patrocinador oficial de la propia casa madre del fútbol local y sellando acuerdos económicos clave para esponsorear a múltiples clubes de la primera división argentina.